北京天智航医疗科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票方式通过如下决议：
1. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2024年12月5日