金陵华软科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月28日向全体监事发出，会议于2024年12月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月五日