金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年12月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2024年12月20日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。
具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日