绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2024年12月5日