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秦安股份:2024年第三次临时股东会会议资料 下载公告
公告日期:2024-12-05

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN’AN M&E PLC.

2024年第三次临时股东会

会议资料

中国·重庆二〇二四年十二月

目 录

2024年第三次临时股东会会议须知 ...... 3

2024年第三次临时股东会会议议程 ...... 5

2024年第三次临时股东会会议议案 ...... 6

议案一:关于实施春节前利润分配的议案 ...... 6

重庆秦安机电股份有限公司

2024年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表:

为了维护重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定,特制定本次股东会会议须知,请出席股东会的全体人员遵照执行:

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知(详见2024年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《秦安股份关于召开2024年第三次临时股东会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的,每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议,发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行,股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后,请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间,安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票,由监票人当场宣布现场表决结果,本次会议最终表决结果需由现场和网络

表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2024年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间:2024年12月23日上午11点00分

二、会议地点:重庆市九龙坡区森迪大道58号秦安股份会议室

三、主持人:董事长YUANMING TANG先生

四、出席及列席人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始

(二)主持人介绍现场出席会议的股东(股东代表)人数及有表决权的股份数额,出席及列席会议的相关人员。

(三)推举监票人、计票人

(四)审议议案

(五)独立董事提交年度履职报告,并对其履行职责的情况进行说明

(六)股东发言及提问

(七)股东投票表决

(八)计票人统计现场表决结果,监票人宣布现场表决结果

(九)律师宣读本次股东会的法律意见

(十)与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

(十一)主持人宣布会议结束

2024年第三次临时股东会会议议案

议案一:关于实施春节前利润分配的议案各位股东及股东代表:

为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红,“增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红”,“公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次,并在具备条件的情况下增加现金分红频次,稳定投资者分红预期”,“推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红,增强投资者获得感”等相关规定及政策精神,并基于树立以投资者为本的理念和对公司未来长远发展的信心,为提升上市公司投资价值,与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果,增强投资者获得感,切实履行社会责任,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,拟于春节前实施利润分配,预案如下:鉴于公司2024年前三季度经营状况、资金状况并结合公司未来经营计划,提出春节前利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本数438,797,049股减去公司回购账户股数11,182,900股为计算基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利128,284,244.70元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于春节前利润分配方案的公告》(公告编号:2024-051)。

请各位股东审议!

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年12月5日


  附件:公告原文
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