苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11月27日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》；
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
为优化全资孙公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DEC.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，同意以2024年11月27日为基准日，公司以债权转股权方式对全资子公司Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI瑞玛”）增资1,158万美元，其中，5,000美元计入注册资本，1,157.5万美元计入资本公积；同意BVI瑞玛以债权转股权方式对全资孙公司墨西哥瑞玛增资1,158万美元，其中，48.08万美元计入注册资本，1,109.92万美元计入资本公积；同意豁免公司对BVI瑞玛全部债权1,158万美元所对应产生的利息及BVI瑞玛对墨西哥瑞玛全部债权1,892.84万美元所对应产生的利息，且后续新增债权不再计提利息。前述增资完成后，BVI瑞玛注册资本由1万美元增至1.5万美元；墨西哥瑞玛注册资本由
19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》；
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。为满足控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德（苏州）”）日常经营和业务发展的需要，提高其向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司拟向控股子公司普莱德（苏州）提供总额最高不超过3.5亿元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保额度内具体办理前述担保相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权条件已经成就，符合行权条件的4名激励对象可行权的股票期权数量为13.35万份，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》；同意公司召开临时股东大会审议《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》及《关于对子公司提供担保额度预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2024年12月4日