吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年11月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年12月3日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资子公司的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<印章管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理办法》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<筹资业务管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《筹资业务管理办法》。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理办法》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》。具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理办法》。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年12月19日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司董 事 会2024年12月4日