北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2024年11月30日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年12月2日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月19日（星期四）14：00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》；
2、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会2024年12月4日