证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-038
航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月3日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 |
| 普通股股东人数 | 134 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,183,957 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 245,183,957 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7013 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7013 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,992,305 | 99.9218 | 168,428 | 0.0686 | 23,224 | 0.0096 |
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,002,260 | 99.9258 | 169,528 | 0.0691 | 12,169 | 0.0051 |
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 245,002,260 | 99.9258 | 169,028 | 0.0689 | 12,669 | 0.0053 |
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,991,205 | 99.9213 | 169,528 | 0.0691 | 23,224 | 0.0096 |
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,992,305 | 99.9218 | 168,428 | 0.0686 | 23,224 | 0.0096 |
6、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,994,508 | 99.9227 | 166,428 | 0.0678 | 23,021 | 0.0095 |
7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,000,660 | 99.9252 | 166,428 | 0.0678 | 16,869 | 0.0070 |
8、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,999,657 | 99.9248 | 166,928 | 0.0680 | 17,372 | 0.0072 |
9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,000,760 | 99.9252 | 167,528 | 0.0683 | 15,669 | 0.0065 |
10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,992,308 | 99.9218 | 166,428 | 0.0678 | 25,221 | 0.0104 |
11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 244,999,660 | 99.9248 | 166,428 | 0.0678 | 17,869 | 0.0074 |
12、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 245,015,821 | 99.9314 | 143,615 | 0.0585 | 24,521 | 0.0101 |
13、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 110,249,960 | 99.8260 | 174,780 | 0.1582 | 17,369 | 0.0158 |
（二） 累积投票议案表决情况
14、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 钱坤先生 | 244,612,116 | 99.7667 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 12 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 12,214,672 | 98.6421 | 143,615 | 1.1597 | 24,521 | 0.1982 |
| 13 | 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 12,190,659 | 98.4482 | 174,780 | 1.4114 | 17,369 | 0.1404 |
| 14 | 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 14.01 | 钱坤先生 | 11,810,967 | 95.3819 | - | - | - | - |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3、4为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东大会议案12、13、14已对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案13涉及关联股东回避表决，出席本次股东大会的股东北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）、丁柏已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2024年12月4日