证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）067号
湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年12月3日以通讯方式召开，经全体董事同意，以电话、邮件等方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任公司总裁的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年十二月四日