上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年12月 3日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年 11 月 22 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事6 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》；
为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由 “上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。 英文全称 “WaveCyber(Shanghai)Co., Ltd.”，证券简称“唯赛勃”，证券代码“688718”保持不变。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：
2024-062）。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-063）及《公司章程（2024 年 12 月修订）》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-064）。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2024年12月4日