山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2024年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第十一次会议通知于2024年11月27日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年12月3日以通讯方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-071号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会2024年12月4日