通达创智（厦门）股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、股东会召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》并决议召开本次股东会。
6、会议主持人：董事长王亚华先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为81,112,700股，占公司股份总数113,867,600股的
71.2342%。
参加网络投票的股东人数为92名，所持有公司有表决权的股份数为332,100股，占公司股份总数113,867,600股的0.2917％。
参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为81,444,800股，占公司股份总数113,867,600股的71.5259％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）92人，代表有表决权的股份数332,100股，占公司股份总数113,867,600股的0.2917％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份332,100股，占公司有表决权股份总数的0.2917％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东92人，代表股份332,100股，占公司有表决权股份总数的0.2917％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
公司董事会董事及监事会部分监事出席会议，高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所律师出席了本次会议并进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意81,409,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；
反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。中小股东表决情况：
同意297,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.4309％；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.9145％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6546％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所陈锦屏律师、韩若晗律师到会见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书》。特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会2024年12月3日