深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024年12月2日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会2024年12月2日