中航上大高温合金材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年12月2日14时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于变更公司总经理的议案》
董事会同意聘任高圣勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届提名委员会第二次会议决议。
中航上大高温合金材料股份有限公司董事会
2024年12月2日