联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员会成员，张多蕾任提名委员会主任委员；选举唐大鹏、苏壮强、王舟波、刘永泽、张多蕾为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，唐大鹏任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、王舟波、徐卫晖、陆成松、刘永泽为公司第九届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、聘任陆成松先生为公司总裁。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司2024年第五次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2024年12月2日