证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-128
河北华密新材科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月29日
2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数86,969,719股，占公司有表决权股份总数的71.7644%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司2024年1-10月的经营情况及2025年度经营需要，预计公司2025年日常性关联交易总金额不超过20,791万元。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-124）。
2.议案表决结果：
同意股数7,872,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东邢台慧聚企业管理有限公司、李藏稳、李藏须、郝胜涛应回避表决。
审议通过《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-125）。
2.议案表决结果：
同意股数86,969,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 | 3,036,800 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》
（二）《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会2024年12月2日