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证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-076
深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知及会议资料已于2024年11月25日向全体董事发出。会议于2024年11月29日（星期五）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》根据公司对董事会专门委员会的设置情况，公司拟对《独立董事工作细则》中董事会专门委员会相关内容进行修订。
修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2024年12月20日（星期五）下午2:30召开公司2024年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2024年12月13日（星期五）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2024年第二次临时股东会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2024年11月29日