山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2024年11月26日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司选聘事务所的相关要求。同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-027）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2024年11月30日