新华联文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事董克用先生参会；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意王赓宇先生不再担任董事会审计委员会委员，改选石岩先生为董事会审计委员会委员；补选石岩先生为董事会提名委员会委员；补选朱长军先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2024年11月29日