证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-197
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | （2024）年与关联方实际发生金额（1-10月） | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买运输服务、接受劳务 | 66,500,000.00 | 24,094,239.42 | 在船货适配的情况下，预计关联方将向公司提供运力以保障公司客户的货物运输。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 提供运输服务、船舶管理服务及采购服务，销售物料备件 | 81,500,000.00 | 28,684,895.00 | 在船货适配的情况下，预计公司将向部分关联方提供运力。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | 0.00 | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | 0.00 | - |
| 其他 | 收取房租 | 1,510,000.00 | 1,035,473.52 | - |
| 合计 | - | 149,510,000.00 | 53,814,607.94 | - |
（二） 关联方基本情况
主要财务数据（经审计）：因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。关联关系：公司实际控制人王鹏控制企业参股该企业。关联交易概述：预计2025年下属子公司收取上海蓝梦国际邮轮股份有限公司及其关联公司房屋租金等费用80万。履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。
10、上海融沣融资租赁有限责任公司企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)法定代表人： 王鹏注册资本：20,000万人民币成立日期： 2007年1月4日住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
实际控制人： 王鹏主要财务数据（经审计）：2023年末资产总额为43,136.32万元、净资产为21,419.64万元；2023年度营业收入为375.75万元、净利润为565.36万元。关联关系：公司实际控制人王鹏控制该企业。关联交易概述：预计2025年下属子公司收取上海融沣融资租赁有限责任公司及其关联公司房屋租金等费用3万。履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
董事会审议该议案前，独立董事召开专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。该议案尚需提请公司 2024年第五次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间发生的运输服务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等费用，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。
（二） 定价公允性
公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在2025年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
以上关联交易系满足公司日常经营及业务发展需要，不会对公司产生不利影响,不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。
六、 保荐机构意见
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；国航远洋本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对国航远洋预计2025年度日常性关联交易事项无异议。
七、 其他事项
董事会审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第十次专门会议，应出席3名独立董事，实际出席3名独立董事，独立董事认为，公司预计2025年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵循市场定价原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。全体独立董事审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
八、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次临时会议决议》
（二）福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事第十次专门会议决议
（三）兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司预计2025年度日常性关联交易的核査意见
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2024年11月28日