海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知和材料于2024年11月22日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年11月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，董事羊荣良先生、独立董事段华友先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立海南海汽凯迈汽修服务有限公司的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。
该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-099）。
（二）审议通过《关于办理车辆购置项目1.4亿元银行贷款相应资产抵押的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理车辆购置项目1.4亿元银行贷款相应资产抵押的公告》（公告编号：2024-100）。
（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会2024年11月29日