诚邦生态环境股份有限公司关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：诚邦设计集团有限公司，为本公司持股100%股权的全资子公司。
? 投资金额：本公司以债权转股权方式对诚邦设计增加注册资本6218万元
一、增资概述
2024年11月28日，诚邦生态环境股份有限公司（下称“公司”或“诚邦股份”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司诚邦设计集团有限公司（简称“诚邦设计”）增加注册资本 6218万元。根据公司《章程》相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资子公司情况
（一）被增资子公司基本情况
| 公司名称 | 诚邦设计集团有限公司 |
| 注册资本 | 6800万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立日期 | 2003年11月17日 |
| 住所 | 浙江省杭州市上城区馆驿后2号901室、902室、904室 |
| 法定代表人 | 张兴桥 |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；环境保护监测；建筑材料销售；土壤及场地修复装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 股东情况 | 诚邦生态环境股份有限公司持有100%股权 |
| 实际控制人 | 方利强 |
权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标：
| 项目 | 2024年1-10月 （未经审计） | 2023年度 （经审计） |
| 营业收入（万元） | 1,241.97 | 2,063.15 |
| 净利润（万元） | -817.11 | -3,783.98 |
| 项目 | 2024-10-31 （未经审计） | 2023-12-31 （经审计） |
| 总资产（万元） | 5,451.18 | 6,259.24 |
| 负债总额（万元） | 9,926.31 | 9,293.17 |
| 净资产（万元） | -3,362.05 | -3,033.93 |
三、增资方案
公司以债权转股权的方式，对诚邦设计增加注册资本6218万元。本次增资完成后，公司对诚邦设计的债权将由6218万元下降至0元，诚邦设计的注册资本将由6800万元增加至13018万元。公司仍持有诚邦设计100%的股权。
四、增资的目的以及对上市公司的影响
鉴于近几年诚邦设计业务连续亏损，净资产为负数，本次以债权转股权的方式对诚邦设计增加注册资本，有利于优化诚邦设计的资产结构，增强诚邦设计抗
风险能力，符合公司整体利益。本次增资不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会2024年11月29日