郑州速达工业机械服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年11月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月22日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》
经审议，董事会认为本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：关联董事张易辰回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司关联交易事项的议案》。
具体信息详见公司于2024年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会2024年11月29日