证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-053
广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月26日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谭德明
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2024年股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）。具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-054）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名28人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后报公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-055）。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟实施2024年股权激励计划，董事会相应地拟定了授予激励对象名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。本名单尚需在公司内部公示并经监事会核实、发表意见后报公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司2024年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-056）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟实施2024年股权激励计划，董事会相应地拟定了授予激励对象名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。本名单尚需在公司内部公示并经监事会核实、发表意见后报公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司2024年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-056）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《广东永顺生物制药股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-057）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了具体实施公司2024年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划有关的事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、回购数量进行相应调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所递交授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务等；
3.回避表决情况：
司章程》有明确规定需由董事会决议通过事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2024年11月27日