杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（独立董事王凤祥、杨隽萍以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用超募资金人民币1,100.00万元永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
公司拟于2024年12月13日（星期五）14:50召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会2024年11月28日