花王生态工程股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月27日在公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议。公司于2024年11月25日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
本议案经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2024年12月13日在公司召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2024年11月28日