证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-076
山东国子软件股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供1年审计服务，上期审计收费40万元，本期审计收费40万元，其中年报审计收费30万元，内控审计收费10万元。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
2023年度末合伙人数量：270人
2023年度末注册会计师人数：1471人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年收入总额（经审计）：325,333.63万元2023年审计业务收入（经审计）：294,885.10万元2023年证券业务收入（经审计）：148,905.87万元2023年上市公司审计客户家数：436家2023年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C--39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C--35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| I--65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C--26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C--38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
2023年上市公司审计收费：52,190.02万元2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：34家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元职业保险累计赔偿限额：80000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次和纪律处分2次。
119名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名刘学生，2007年10月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2016年12月开始在大华所执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。
签字注册会计师：姓名张旭光，2000年5月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2024年11月开始为本公司提供审计工作，近三年签署上市公司审计报告4家。
项目质量控制复核人：姓名朱珉东，2008年1月成为注册会计师，2014年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
本期2024年审计收费40万元，其中年报审计收费30万元，内控审计收费10万元。上期2023年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元（包含内控审计收费10万元）。
审计费用系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八会议，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审计委员会审计意见
公司于2024年11月23日召开第四届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。表决情况：同意3 票，弃权0票，反对0票。
审计委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计工作要求。同意续聘其为公司2024年度审计机构，同意提交董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》
山东国子软件股份有限公司
董事会2024年11月27日