证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-041
中巨芯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月27日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 |
| 普通股股东人数 | 353 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 973,669,479 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 973,669,479 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9097 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9097 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长童继红先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举董事刘云华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 972,598,900 | 99.8900 | 813,220 | 0.0835 | 257,359 | 0.0265 |
2、 议案名称：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 971,323,083 | 99.7590 | 2,104,805 | 0.2161 | 241,591 | 0.0249 |
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 971,270,155 | 99.7535 | 2,136,882 | 0.2194 | 262,442 | 0.0271 |
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举童继红为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 888,190,792 | 91.2209 | 是 |
| 4.02 | 关于选举张昊玳为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 890,630,611 | 91.4715 | 是 |
| 4.03 | 关于选举刘云华为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 888,123,275 | 91.2140 | 是 |
| 4.04 | 关于选举舒恺为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 889,327,526 | 91.3377 | 是 |
| 4.05 | 关于选举陈刚为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 889,307,535 | 91.3356 | 是 |
5、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举余伟平为公司第二届董事会独立董事的议案 | 889,381,956 | 91.3433 | 是 |
| 5.02 | 关于选举徐静为公司第二届董事会独立董 | 889,295,186 | 91.3344 | 是 |
| 事的议案 | ||||
| 5.03 | 关于选举石建宾为公司第二届董事会独立董事的议案 | 889,304,845 | 91.3353 | 是 |
6、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举吴瑷鲡为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 889,314,131 | 91.3363 | 是 |
| 6.02 | 关于选举钱红东为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 889,323,228 | 91.3372 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,641,900 | 81.2589 | 813,220 | 14.2358 | 257,359 | 4.5053 |
| 2 | |||||||
关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案
| 3,366,083 | 58.9250 | 2,104,805 | 36.8457 | 241,591 | 4.2293 | ||
| 3 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 3,313,155 | 57.9985 | 2,136,882 | 37.4072 | 262,442 | 4.5943 |
| 4.01 | 关于选举童继红为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 233,792 | 4.0926 | ||||
| 4.02 | 关于选举张昊玳为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 2,673,611 | 46.8029 |
| 4.03 | 关于选举刘云华为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 166,275 | 2.9107 | ||||
| 4.04 | 关于选举舒恺为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 1,370,526 | 23.9917 | ||||
| 4.05 | 关于选举陈刚为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 1,350,535 | 23.6418 | ||||
| 5.01 | 关于选举余伟平为公司第二届董事会独立董事的议案 | 1,424,956 | 24.9446 | ||||
| 5.02 | 关于选举徐静为公司第二届董事会独立董事的议案 | 1,338,186 | 23.4256 | ||||
| 5.03 | 关于选举石建宾为公司第二届董事会独立董事的议案 | 1,347,845 | 23.5947 | ||||
| 6.01 | 关于选举吴瑷鲡为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 1,357,131 | 23.7573 | ||||
| 6.02 | 关于选举钱红东为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 1,366,228 | 23.9165 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：罗静、许自飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2024年11月28日