新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议会议通知于2024年11月22日以邮件方式发出，并于2024年11月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司聘请2024年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘用期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期壹年。
《新晨科技股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行A股股票的议案》
经审议，监事会认为，本次终止2023年向特定对象发行A股股票事项是经审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司关于终止2023年向特定对象发行A股股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会2024年11月27日