证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2024-051
上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2024年11月20日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）下午14：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东260人，代表股份132,170,506股，占公司有表决权股份总数的30.5614％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,337,652
股，占公司有表决权股份总数的0.7718％。通过网络投票的股东257人，代表股份128,832,854股，占公司有表决权股份总数的29.7896％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东257人，代表股份3,097,711股，占公司有表决权股份总数的0.7163％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东256人，代表股份3,097,111股，占公司有表决权股份总数的0.7161％。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,142,179股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7088％。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,384股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的2.2398％。
1.02选举徐国兴为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,140,675股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7076％。
其中，中小投资者表决结果为：同意67,880股，同意股数占出席会议的中
1.03选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,224,159股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7708％。
其中，中小投资者表决结果为：同意151,364股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的4.8863％。
1.04选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：不通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意10,360股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0078％。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,360股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0.3344％。
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举许良虎为公司第七届董事会独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,206,032股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7571％。
其中，中小投资者表决结果为：同意133,237股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的4.3011％。
2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,697股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7107％。
其中，中小投资者表决结果为：同意71,902股，同意股数占出席会议的中
3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,205,098股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7564％。其中，中小投资者表决结果为：同意132,303股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的4.2710％。
3.02选举符晓兵为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129,144,488股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7105％。
其中，中小投资者表决结果为：同意71,693股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的2.3144％。
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意131,917,906股，反对79,000股，弃权173,600股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8089％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,845,111股，反对79,000股，弃权173,600股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的91.8456％。
三、律师出具的法律意见
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章
程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证意见》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2024年11月28日