歌尔股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，于2024年11月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定以及2020年度股东大会、2023年第一次临时股东大会的授权，2024年前三季度利润分配预案实施完成后，2021年及2023年股票期权激励计划的行权价格将相应调整。2021年股票期权激励计划行权价格由28.88元/股调整为28.78元/股，2023年股票期权激励计划行权价格由18.22元/股调整为18.12元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》详见信
息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议决议。特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十八日