广州市浩洋电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为8,432.70万股。其中设立时向发起人发行6,127.50万股，占公司当时已发行普通股总股数的100%。 …… | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份6,127.50万股；于2020年4月24日，公司经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,108.20万股，公司的股本总额增至8,432.70万股。 …… |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会2024年11月27日