一、独立董事专门会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于2024年11月22日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于2024年11月19日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举周萍华女士召集并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》
本次公司因中标与关联人发生关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易价格以市场价为原则确定，公允合理。本次关联交易未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此决议。
独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣二〇二四年十一月二十二日