广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，并于2024年11月27日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。
公司保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2024年11月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案关联董事李水江先生、张雪球先生、吴宁先生、谈强先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年11月28日