北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年11月27日上午9:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司董事会同意使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
本议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于2024年11月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第四次临时股
东大会。本议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》于2024年11月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京三维天地科技股份有限公司董事会
2024年11月28日