四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理郭龙先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，同意聘任赵京春先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案提交董事会审议前，已经公司2024年提名委员会第二次会议、2024年审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司整体战略规划和经营管理需要，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，经公司总经理郭龙先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任王跃先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案提交董事会审议前，已经公司2024年提名委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事会秘书欧志春先生因个人原因已辞去职务。按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，经公司董事长邵敏先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案提交董事会审议前，已经公司2024年提名委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第三十四次会议决议》；
（二）《2024年提名委员会第二次会议决议》；
（三）《2024年审计委员会第六次会议决议》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会2024年11月26日