茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024年第8次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第8次临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位董事；因增加临时议案，董事会于2024年11月25日再次以邮件形式向全体董事发出会议补充通知及会议资料。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过该议案。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过该议案。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2024年11月26日