证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-082
深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月12日（星期四）召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为：董事会
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年12月12日9:15-15:00。
4、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议的召开方式
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（详见附件2）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2024年12月5日（星期四）。
7、出席对象
（一）于股权登记日2024年12月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案：议案1.00、2.00、3.00为等额选举 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 4人 |
| 1.01 | 选举廖高兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.02 | 选举陈运华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.03 | 选举桑泽林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.04 | 选举资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3人 |
| 2.01 | 选举曾文德先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 选举李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.03 | 选举卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 2人 |
| 3.01 | 选举刘付平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
| 3.02 | 选举骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
特别说明：
（1）议案1、议案2已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案3已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，议案1应选举非独立董事人数为4人，议案2应选举独立董事人数为3人，议案3应选举非职工代表监事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（3）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月9日9:30—11:30，13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为2024年12月9日16:30，以公司接
收或签收时间为准）。
3、 登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园董事会办公室。
4、 登记办法：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东大会”字样，登记的截止时间为2024年12月9日16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园
联系人：董秘办
电话：0755-61863003
传真：0755-61863003邮编：518116
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
3、本次股东大会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网路投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议。
附件:
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、投票代码：351319 投票简称：唯特投票
2、填报选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A 投×1 票 | ×1 票 |
| 对候选人B 投×2 票 | ×2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。
3、本次股东大会不设置总议案。对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月12日（现场会议召开当日）9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2024年12月12日（星期四）召开的深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。委托人对大会议案表决意见如下：
本人（本公司）对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案：议案1.00、2.00、3.00为等额选举 | √ | ||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 1.01 | 选举廖高兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.02 | 选举陈运华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.03 | 选举桑泽林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.04 | 选举资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举曾文德先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |||
| 2.02 | 选举李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |||
| 2.03 | 选举卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举刘付平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ | |||
| 3.02 | 选举骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人：
（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账户号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名/名称（全称） | |
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东账号 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名（如适用） | |
| 受托人身份证号（如适用） | |
| 出席会议人员姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 备注： |
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。
股东签名（盖章）：
年 月 日