贝特瑞新材料集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》
1.议案内容：
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法》（公告编号：
2024-095）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事孔东亮系关联方，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2024-096）。
2.回避表决情况
全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事人数未满足表决人数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届监事会第十六次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
监事会2024年11月26日
