证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-112
北京康乐卫士生物技术股份有限公司内部控制管理制度（2024年第一次修订）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
内部控制管理制度（2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议批准制定2023年7月17日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议批准修订2023年12月7日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议批准修订2024年11月25日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议批准修订）
第一章 总 则第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2024年11月26日