洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月26日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 |
| 普通股股东人数 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,008,695 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 40,008,695 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.9853 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.9853 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,684,868 | 99.1906 | 176,931 | 0.4422 | 146,896 | 0.3672 |
2、 议案名称：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 9,441,116 | 99.3812 | 35,918 | 0.3780 | 22,861 | 0.2408 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2024年前三季度利 | 9,176,068 | 96.5912 | 176,931 | 1.8624 | 146,896 | 1.5464 |
| 润分配预案的议案 | |||||||
| 2 | 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案 | 9,441,116 | 99.3812 | 35,918 | 0.3780 | 22,861 | 0.2408 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（或股东代表）所持有有效表决权股份数量的三分之二以上通过；出席会议的股东中，关联股东李建波、上海深云龙企业发展有限公司对议案2回避表决。
2、本次股东大会审议的议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
3、根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：朱培元、赵雪琛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。