浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年11月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于2024年11月25日采取通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥、孔辰寰回避表决。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会二○二四年十一月二十六日