厚普清洁能源（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年11月22日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2024年11月25日以通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权构成关联交易的议案》
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。关联董事王季文和王一妮回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
董事会同意公司使用自有资金合计3,303.76万元进一步收购控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）少数股东所持有的嘉绮瑞17.3531%的股权，并同时放弃转让方持有嘉绮瑞31%股权的优先购买权，由公司关联方成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）收购少数股东持有的嘉绮瑞20.0000%的股权，由北京同盛创优科技中心
（有限合伙）收购少数股东持有的嘉绮瑞11.0000%的股权。本次交易完成后，嘉绮瑞依然为公司控股子公司，公司持有嘉绮瑞的股权将提升至69.0000%。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。《关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权构成关联交易的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权构成关联交易的核查意见。
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二四年十一月二十六日