深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议于2024年11月26日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》;
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计过程中严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币200,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会2024年11月27日