证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-074
深圳市则成电子股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年1-10月与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买商品、服务 | 15,000,000.00 | 5,777,790.53 | 因业务发展需要，预计关联采购增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品和提供服务 | 1,000,000.00 | 20,108.63 | 预计关联方2025年度销售金额将有所增加，因此向公司采购产品、打样服务等增加 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 1、购买咨询服务； 2、关联方租赁公司全资子公司部分宿舍及厂房 | 1,500,000.00 | 737,876.03 | 预计本年度交易增加 |
| 合计 | - | 17,500,000.00 | 6,535,775.19 | - |
注：上述2024年1-10月与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体数额以年度审计报告为准。
（二） 关联方基本情况
术研究有限公司资产总额为123,367,566.45元，净资产为69,747,718.75元；2023年度营业收入为11,119,217.93元、净利润为-10,888,979.85元（以上数据未经审计）。
关联关系：公司董事控制的企业交易内容：2025年公司拟向关联方广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等服务，预计交易金额不超过1,000,000.00元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
董事，无需回避表决。针对该议案第（5）项：同意8票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：关联董事崔成强回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
2.独立董事专门会议审议情况
2024年11月25日，在公司董事会审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》前，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事王永海、钟明霞对议案发表了同意的独立意见。独立董事崔成强对议案第
（5）项，公司与广东佛智芯微电子技术研究有限公司之间的关联交易进行回避，不发表独立意见，对议案第（1）-（4）项表示同意。
综上，独立董事同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并将此议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司已与福建世卓电子科技有限公司签署采购框架协议及质量保证协议，协议期限至2025年3月15日止；公司已与广东施德瑞医疗科技有限公司签署采购框架协议及质量保证协议，协议期限至2027年9月30日止；公司已与深圳市海汇企业管理咨询有限公司签署《管理咨询顾问服务合同书》，协议期限至2025年3月1日止。
除上述已经签署的协议外，公司将在2025年度日常性关联交易预计金额的范围内，根据业务开展的需要，与关联方续签或签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：则成电子预计2025年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事专门会议发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；则成电子本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对则成电子预计2025年度日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
及质量保证协议；
（四）深圳市则成电子股份有限公司与广东施德瑞医疗科技有限公司签署的采购框架协议及质量保证协议；
（五）深圳市则成电子股份有限公司与深圳市海汇企业管理咨询有限公司签署的《管理咨询顾问服务合同书》。
深圳市则成电子股份有限公司
董事会2024年11月26日