广州白云电器设备股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年11月22日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。
为支持公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）的业务发展，满足其资金需求，关联股东广州市扬新技术研究有限责任公司拟向佛山云天提供400万元的财务资助。本次财务资助事项系公司控股子公司接受关联股东的财务资助事项，资助期限自2024年11月28日起至2025年11月28日，资助年利率3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年11月27日