南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年11月26日上午9：00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月23日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》
公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归属期新增129.5038万股股份、预留授予部分第一个归属期新增15.3631万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记、上市流通。公司注册资本由15,504万元变更为15,648.8669万元，总股本由15,504万股变更为15,648.8669万股。
董事会同意对公司注册资本、《公司章程》部分条款进行相应修改。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2022年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2024年11月26日