烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年11月18日发出书面通知，于2024年11月26日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
1、关于更换2024年度外部审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024年11月26日