证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-057号
华塑控股股份有限公司十二届监事会第九次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届监事会第九次临时会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月22日以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
由于《公司章程》的修订，公司监事会对《监事会议事规则》作相应的修订调整，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
监 事 会二〇二四年十一月二十六日